Uno de los integrantes de la asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, juego clandestino online y contrabando, se negó a declarar ayer ante el juez Santiago Inchausti. El imputado, que ocuparía un lugar secundario dentro de la estructura delictiva, continuará en libertad.
Ante el juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri, el acusado manifestó que su abogado no había podido aún acceder al expediente y que por ese motivo prefería no prestar declaración indagatoria. Tras conocer los delitos que se le imputan, se retiró del Juzgado Federal Nº3, ubicado en Viamonte y Bolívar.
La causa sobre una asociación ilícita destinada al juego clandestino a través de casinos virtuales:; lavado de dinero y encubrimiento por contrabando de celulares y dispositivos electrónicos se encuentra en un estricto secreto de sumario. Por tal motivo, no trascendió el nombre del acusado que se negó a declarar y tampoco los delitos que se le imputan.
No obstante, una fuente extrajudicial aseguró que el hombre ocupaba un rol secundario dentro de la estructura criminal.
La investigación se inició meses atrás y tuvo su punto más destacado el lunes de la semana pasada cuando se realizaron más de 20 allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Durante el operativo que incluyó domicilios particulares, oficinas y un local de venta de celulares ubicado en la zona de La Perla, fueron detenidos dos personas que se negaron a declarar.
A los primeros detenidos, el viernes pasado se sumaron otros dos empresarios marplatenses que desarrollaban negocios en Estados Unidos. El empresario y el empleado de aduana fueron detenidos el viernes a la madrugada cuando descendían de un vuelo que llegaba de Estados Unidos. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)los interceptó y tras comunicarle las imputaciones los trasladó al Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata.
Fuentes judiciales informaron que los dos nuevos detenidos se negaron a declarar. Además, se pudo constatar que otras dos personas que viajaban con los detenidos, fueron notificados que también eran parte de la causa, pero no fueron apresados. No obstante, fueron citados para declarar en los próximos días.
La justicia federal investiga una asociación ilícita compuesta por marplatenses que habría creado una estructura de apuestas clandestinas online a través de casinos virtuales destinada principalmente a adolescentes. Los apostadores eran captados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Además los investigadores habrían establecido que la asociación ilícita también montó una maquinaria para poder lavar el dinero obtenidos de las apuestas ilegales. “Se han detectado ganancias millonarias y una operatoria en dólares que asombraría por sus montos”, indicó una fuente de la investigación a este medio.
Los delitos que se investigan son los de asociación ilícita, juego clandestino online, lavado de dinero y encubrimiento de contrabando, esto último por la comercialización de dispositivos de tecnología y celular ingresados de manera irregular al país.
