domingo 26 de mayo de 2024
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JUDICIALES

Juego clandestino y lavado de dinero: expectativas por la declaración de uno de los implicados

Se trata del funcionario Público de la Dirección General de Aduanas que está acusado de integrar la asociación ilícita.

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La causa por juego clandestino, contrabando y lavado de dinero tramita en el Juzgado Federal Nº3

Uno de los imputados en la causa por juego clandestino online, contrabando de celulares y lavado de dinero pidió hacer uso de su derecho a declarar. Se trata del funcionario de la Dirección General de aduanas que se encuentra detenido desde la semana pasada.

Fuentes judiciales informaron que el funcionario de Aduana con asiento en Mar del Plata, imputado por integrar una asociación ilícita destina a la operación de juego clandestino a través de casinos virtuales; contrabando de teléfonos celulares y lavado de dinero a través de empresas fantasmas y operaciones con criptoactivos, declarará el próximo martes 21 de mayo.

El imputado fue detenido el jueves pasado cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos. Desde la Fiscalía Federal aseguraron que había salido del país junto a otros dos implicados en la causa, un día antes de que se produjeran una veintena de allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

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El funcionario público fue trasladado a Mar del plata y ante el juez federal Santiago Inchausti se negó a declarar. No obstante, luego de que se levantara el secreto de sumario y su abogado pudiera acceder al expediente, solicitó dar su versión de los hechos.

Desde la Fiscalía Federal aseguraron que «está acusado de formar parte de la asociación ilícita, en el marco de la cual coadyuvaría y/o facilitaría la comisión de las maniobras en infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero), habiendo intervenido en su función de Verificador de Aduana en distintas operaciones realizadas por miembros de la organización, con quienes mantenía estrechos vínculos».

Todo parece indicar hasta el momento, que el funcionario sería el primero de todo los imputados que prestará declaración.

La causa cuenta con cinco personas detenidas, otro tanto que están imputadas pero que siguen en libertad y dos prófugos. Estos últimos serían los hijos del hombre que está sindicado como jefe de la asociación ilícita.

Tras levantarse el secreto de sumario en el expediente que tramita en el Juzgado Federal Nº3, el martes pasado se conocieron detalles del funcionamiento de la asociación ilícita que desde el 2020 se dedicó al contrabando de celularesapuestas clandestinas online y lavado de dinero.

La investigación motorizada por la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Laura Mazzaferri, estableció que los imputados crearon al menos diez empresas que utilizaron como pantalla para poder llevar adelante cada uno de los delitos. Se trata de las tecnológicas Todihome SRL; Virtual Solutions 2021 S.A; Web One S.A; Safe Strategy SRL. Digital Guardian SRL; Muytecno MDP, S.A; Global Móvil Shop S.A, Matrix Electrónica SRL, Lead Global Work S.A y la constructora Kowu 44 S.A. Muchas de ellas son firmas fantasmas y en otros casos no desarrollaban la actividad que habían declarado.

El hombre señalado como jefe de la organización criminal y sus dos hijos fueron quienes habrían conformado la mayoría de las empresas mencionadas.

Los investigadores pudieron comprobar que el contrabando de teléfonos celulares Iphone y Xiaomi se realizaba desde los Estados Unidos. La organización habría contado con el funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) que garantizaba el ingreso de la mercadería al país. Luego los celulares eran vendidos a través de algunas de las empresas mencionadas.

Los celulares ingresaban por de manera ilegal al país y eran vendidos por la asociación ilícita en distintos locales y por internet.

Apuestas ilegales y criptomonedas

Los dos hijos del jefe de la organización figuran como titulares de algunas de las empresas y a través de ellas generaban la captación de juegos de azar online. En la mayoría de los casos, las estrategias apuntaban al publico adolescente.

Los dos jóvenes y su padre están acusados de haber administrado y gestionado desde octubre del año pasado la página web de juegos de azar online teambplay.com sin la debida autorización para ello, como así también los perfiles de Facebook, facebook.com/teambplay y de Instagram www.instagram.com/teambplay.

Para la justicia, el dinero obtenido de la distintas actividades ilegales, era «lavado» a través de operaciones con criptoactivos que representan movimientos por sumas millonarias desde el año 2021. Para tal empresa, la organización contaba con dos integrantes, los titulares de las empresas Virtual Solutions 2021 S.A y Web One S.A, quienes aportaban su conocimiento específico en el mundo de las criptomonedas.

En este sentido se pudo determinar que tres de los integrantes de la banda que figuran inscriptos en la Afip como monotributistas, movían cifras millonarias en criptomonedas a través de distintas cuentas en Binance, una compañía que opera el movimiento diario de criptomonedas.

Entre junio del 2021 y abril de este año, uno de los imputados recibió depósitos por más de 7 millones de dólares en USDT o Tether, una moneda estable que mantiene una paridad de 1 a 1 con el dólar. Por su parte, el líder de la organización recibió desde el 2022 hasta el mes pasado, depósitos por más de un millón de dólares en Tether.

Fuentes judiciales especificaron que ninguno de los imputados pudo justificar el movimiento de dinero. Todos figuran como monotributistas en la Afip y no podían percibir ingresos brutos por más de 8 millones de pesos al año.

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