jueves 30 de mayo de 2024
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INVESTIGACIÓN

Criptomonedas y empresas fantasmas: así operaba la banda que cayó por juego clandestino y contrabando

La causa que lleva a delante la justicia federal cuenta con una decena de imputados. Cinco de ellos están detenidos y uno se encuentra prófugo.

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La banda se dedicaba al contrabando de teléfonos celulares que luego vendía en distintos locales y a a través de internet.

Juego clandestino, contrabando y lavado de dinero a través de criptomonedas y empresas fantasmas. Así operaba la asociación ilícita integrada por supuestos empresarios marplatenses y funcionarios de la Dirección General de Aduanas y Afip. La causa ya cuenta con cinco detenidos y un prófugo que podría entregarse en las próximas horas.

Tras levantarse el secreto de sumario en el expediente que tramita en el Juzgado Federal Nº3, se conocieron detalles del funcionamiento de la asociación ilícita que desde el 2020 se dedicó al contrabando de celulares y dispositivos electrónicos; apuestas clandestinas online y lavado de dinero.

La causa motorizada por la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Laura Mazzaferri, y el juez Santiago Inchausti cuenta con una decena de imputados, entre ellos, el líder de la asociación ilícita y sus dos hijos. Fuentes judiciales informaron que un funcionario de la Dirección General de Aduanas también formaría parte de la banda.

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Los investigadores tienen por probado que los imputados crearon al menos diez empresas que utilizaron como pantalla para poder llevar adelante cada uno de los delitos. Se trata de las tecnológicas Todihome SRL; Virtual Solutions 2021 S.A; Web One S.A; Safe Strategy SRL. Digital Guardian SRL; Muytecno MDP, S.A; Global Móvil Shop S.A, Matrix Electrónica SRL, Lead Global Work S.A y la constructora Kowu 44 S.A. Muchas de ellas son firmas fantasmas y en otros casos no desarrollaban la actividad que habían declarado.

El hombre señalado como jefe de la organización criminal y sus dos hijos fueron quienes habrían conformado la mayoría de las empresas mencionadas. Además, era quien impartía las órdenes al resto de la banda y organizaba la venta de aparatos electrónicos y la actividad de los casinos online.

Los investigadores pudieron comprobar que el contrabando de teléfonos celulares Iphone y Xiaomi se realizaba desde los Estados Unidos. La organización habría contado con un funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) que garantizaba el ingreso de la mercadería al país. Luego los celulares eran vendidos a través de algunas de las empresas mencionadas. El empleado de la DGA, es uno de los cinco detenidos que tiene la causa y se negó a declarar ante el juez Inchausti.

Cuatro de los imputados fueron detenidos durante distintos operativos en encabezados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los dos hijos del jefe de la organización figuran como titulares de algunas de las empresas y a través de ellas generaban la captación de juegos de azar online. En la mayoría de los casos, las estrategias apuntaban al publico adolescente.

Los dos jóvenes y su padre están acusados de haber administrado y gestionado desde octubre del año pasado la página web de juegos de azar online teambplay.com sin la debida autorización para ello, como así también los perfiles de Facebook, facebook.com/teambplay y de Instagram www.instagram.com/teambplay.

Para la justicia, el dinero obtenido de la distintas actividades ilegales, era «lavado» a través de operaciones con criptoactivos que representan movimientos por sumas millonarias desde el año 2021. Para tal empresa, la organización contaba con dos integrantes, los titulares de las empresas Virtual Solutions 2021 S.A y Web One S.A, quienes aportaban su conocimiento específico en el mundo de las criptomonedas.

En este sentido se pudo determinar que tres de los integrantes de la banda que figuran inscriptos en la Afip como monotributistas, movían cifras millonarias en criptomonedas a través de distintas cuentas en Binance, una compañía que opera el movimiento diario de criptomonedas.

Entre junio del 2021 y abril de este año, uno de los imputados recibió depósitos por más de 7 millones de dólares en USDT o Tether, una moneda estable que mantiene una paridad de 1 a 1 con el dólar. Por su parte, el líder de la organización recibió desde el 2022 hasta el mes pasado, depósitos por más de un millón de dólares en Tether.

Fuentes judiciales especificaron que ninguno de los imputados pudo justificar el movimiento de dinero. Todos figuran como monotributistas en la Afip y no podían percibir ingresos brutos por más de 8 millones de pesos al año.

Hasta el momento la causa cuenta con cinco detenidos, un prófugo y al menos dos personas que fueron imputadas pero permanecen en libertad. Todos se negaron a declarar.

Los investigadores, estiman que tras levantarse el secreto de sumario y las partes tengan acceso al expediente, los imputados quieran dar su versión de los hechos.


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