La Dirección General de Aduanas (DGA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga una asociación ilícita que se dedicaba al contrabando de telefonía celular, al juego clandestino online y al lavado de dinero a través de criptoactivos. Hasta el momento la justicia imputó a diez personas y dos permanecen prófugas.
La semana pasada el juez federal Santiago Inchasuti aceptó como querellante a la DGA en la causa que se investiga a diez personas acusadas por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y juego ilegal. Entre los imputados se encuentra un ex agente de Aduanas que cumplía funciones en la dependencia de Mar del Plata.
Fuentes judiciales informaron que el funcionario aduanero habría facilitado el ingreso de una importante cantidad de celulares de manera ilegal. El imputado fue detenido el 9 de mayo cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos. El 21 de mayo decidió declarar y negó todos los delitos que se le imputan ante el juez de la causa y la fiscal Laura Mazzaferri.
Desde la Fiscalía Federal aseguraron que «está acusado de formar parte de la asociación ilícita, en el marco de la cual coadyuvaría y/o facilitaría la comisión de las maniobras en infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero), habiendo intervenido en su función de Verificador de Aduana en distintas operaciones realizadas por miembros de la organización, con quienes mantenía estrechos vínculos».
Negocios de familia
La causa cuenta con cuatro personas detenidas, otro tanto que están imputadas pero que siguen en libertad y dos prófugos. Estos últimos son el hombre que está sindicado como jefe de la organización y uno de sus hijos.
Tras levantarse el secreto de sumario en el expediente que tramita en el Juzgado Federal Nº3, se conocieron detalles del funcionamiento de la asociación ilícita que desde el 2020 se dedicó al contrabando de celulares; apuestas clandestinas online y lavado de dinero.
La investigación motorizada por la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Laura Mazzaferri, estableció que los imputados crearon al menos diez empresas que utilizaron como pantalla para poder llevar adelante cada uno de los delitos. Se trata de las tecnológicas Todihome SRL; Virtual Solutions 2021 S.A; Web One S.A; Safe Strategy SRL. Digital Guardian SRL; Muytecno MDP, S.A; Global Móvil Shop S.A, Matrix Electrónica SRL, Lead Global Work S.A y la constructora Kowu 44 S.A. Muchas de ellas son firmas fantasmas y en otros casos no desarrollaban la actividad que habían declarado.
El hombre señalado como jefe de la organización criminal y sus dos hijos fueron quienes habrían conformado la mayoría de las empresas mencionadas.
Los investigadores pudieron comprobar que el contrabando de teléfonos celulares Iphone y Xiaomi se realizaba desde los Estados Unidos. La organización habría contado con el funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) que garantizaba el ingreso de la mercadería al país. Luego los celulares eran vendidos a través de algunas de las empresas mencionadas en locales abiertos al publico y a través de sitios web.
Apuestas ilegales y criptomonedas
Los dos hijos del jefe de la organización figuran como titulares de algunas de las empresas y a través de ellas generaban la captación de juegos de azar online. En la mayoría de los casos, las estrategias apuntaban al publico adolescente.
Los dos jóvenes y su padre están acusados de haber administrado y gestionado desde octubre del año pasado una página web de juegos de azar online que emulaba a teambplay.com, pero sin la debida autorización para ello, como así también los perfiles de Facebook, facebook.com/teambplay y de Instagram www.instagram.com/teambplay.
Para la justicia, el dinero obtenido de la distintas actividades ilegales, era «lavado» a través de operaciones con criptoactivos que representan movimientos por sumas millonarias desde el año 2021. Para tal empresa, la organización contaba con dos integrantes, los titulares de las empresas Virtual Solutions 2021 S.A y Web One S.A, quienes aportaban su conocimiento específico en el mundo de las criptomonedas.
En este sentido se pudo determinar que tres de los integrantes de la banda que figuran inscriptos en la Afip como monotributistas, movían cifras millonarias en criptoactivos a través de distintas cuentas en Binance, una compañía que opera el movimiento diario de criptomonedas.
Entre junio del 2021 y abril de este año, uno de los imputados recibió depósitos por más de 7 millones de dólares en USDT o Tether, una moneda estable que mantiene una paridad de 1 a 1 con el dólar. Por su parte, el líder de la organización recibió desde el 2022 hasta el mes pasado, depósitos por más de un millón de dólares en Tether.
Fuentes judiciales especificaron que ninguno de los imputados pudo justificar el movimiento de dinero. Todos figuran como monotributistas en la Afip y no podían percibir ingresos brutos por más de 8 millones de pesos al año.
